京基智农: 第十一届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事会成员存在空缺，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现拟补选第十 一届董事会非独立董事并提名吴志君先生（简历附后）为非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证第十一届董事会各专门委员会日常工作的有序开展，根据相关法律法 规及《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意分别补选傅衍先生、陈家 荣先生、蔡新平先生为第十一届董事会审计委员会、提名委员会及战 ...