晶瑞电材: 2024年年度股东大会的法律意见书

北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核 查和验证，并通过视频方式参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开 及表决等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第 四届董事会第五次会议审议通过的《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟 定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，召开本次 股东大会的通 ...