劲拓股份: 关于董事会换届选举的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议决议，拟根据《公司法》 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 （2023 年修订）及 中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章 程指引》等规定，修订《公司章程》、由董事会审计委员会行使监事会职权。公 司第五届董事会任期届满，第五届董事会第三十次会议同时审议通过了《关于董 事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六 届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董 事会非独立董事候选人，同意提名余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董 事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行了审查，确认上述候选人具 备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、第 ...