中国软件与技术服务股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。董事长谌志华先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席2人，董事周在龙、张尼，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出 席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙因工作原因未出席； 3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《中国软件2024年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于确认公司董事2024年度在公司领取报酬情况的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于确认公司监事2024年度在公司领取报酬情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开 ...