金安国纪: 2024年股东大会决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-038 金 安 国纪 集团 股 份有 限公 司 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:15-9:25， （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。 根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开； （六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》 《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 ...