博硕科技: 《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025年5月）

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 深圳市博硕科技股份有限公司 第一条 为完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独 立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 ...