航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第五次会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 的有关规定； 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-028 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议地点为公司会议室； 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水 源先生出席会议并投票表决，董事戴利民先生因工作原因委托董事杨雨先生出席 会议并投票表决； 兼董事会秘书吕凡先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 项目的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无 人机装备产业基地二期项目的议案。 根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"） 无人系统产业研制生产能力提升以及数字化建设需求，航天飞鸿公司拟投资建设 延庆无人机装备产业基地二期项目，主要建设相关系列无人系统研制生产能力和 数字仿真能力，项目总投资 42,000 万元 ...