正泰电器: 正泰电器第十届董事会第一次会议决议公告

三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-030 浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、 代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表 公司执行公司事务的董事，任期三年。 二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续 发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、林贻明 ...