普联软件: 第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2025 年 6 月 11 日（周三）召开 ...