今创集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场和通讯会 议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文 件直接送达方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。董事长俞金坤先生主持了会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于戈耀红先生和俞金坤先生辞去董事会战略委员会委员职务，同意补选金琰先生和戈建鸣先生为第五 届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...