鲍斯股份: 第五届董事会第二十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 三、备查文件 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董 ...