剑桥科技: 董事会议事规则（草案）

上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 上海剑桥科技股份有限公司 （待提交 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海剑桥科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《上海剑桥 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设 董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...