益盛药业: 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-036 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月16日召 开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，2025年4月15日召 开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生 了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会 议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长 及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，通过 ...