康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-022 江苏康缘药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司""康缘药业"）第八届董事会 第十九次临时会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议 通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》 公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的 董事高海鑫先生，该变更符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引》等法律法规以及康缘药业《公司章程》第八条的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会授权相关人员依规办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登 记为准。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司 第八届 ...