芯朋微: 董事会提名委员会工作制度（2025年5月）

《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、 《无锡芯朋微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...