江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-022 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会 第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司""康缘药业"）第八届董事会第十九次临时会议通知于2025 年5月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》 公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的董事高海鑫先生，该变更 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以及康缘药业 《公司章程》第八条的相关规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董 ...