剑桥科技: 2025年第一次临时股东大会文件

上海剑桥科技股份有限公 司 2025 年第一次 临时股东大会文件 上海剑桥科技股份有限公司 二○二五年六月十六日 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办 （沪重组办〔2002〕001 号） 关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案 4 关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关治理制 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 上海剑桥科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》 有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权 益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表 ...