海联金汇: 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-044 海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 九次（临时）会议的通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召 集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》 （公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。 审议通过了《关于召开公司 2024 ...