罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...