妙可蓝多: 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-049 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）相关规定，结合中 国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事 会， 《公司法》规定的监事会的职权，将由公司董事会审计委员会行使， 《上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中关于监事会及 监事的相关内容亦将相应修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》中的其他条款进行全 面匹配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》 将"股东大会"修订为"股东会"。此外，根据中共内蒙古蒙牛乳业（集团） ...