肇民科技: 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月26日上午9:15至2025年6月26日下午15:00。 本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...