烽火电子: 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-048 陕西烽火电子股份有限公司 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： 序号 制度修订 是否需要提交股东大会 三、其他相关事项说明 同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办 理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 ...