股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-012 大唐华银电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利 民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案 公司投资建设株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县 普洛风力发电项目、衡南县向阳光伏发电项目一期工程，上述三 个项目合计装机 230MW，总投资额约 139807.51 万元。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第 3 次会议审议 通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 大唐华银电力股份有限公司董事会 二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-035 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十 二次会议于 2025 年 6 月 6 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》 因正常生产经营需要，公司与供销集团财务有限公司（以下称财 务公司）存在结算、存贷款业务关系，同意公司与财务公司续签《金 融服务协议》。公司及下属公司在财务公司存款的货币资金余额应符 合证监会等相关机构的监管要求；财务公司给予公司及下属子公司不 超过伍亿元人民币的综合授信额度，并在额度内提供融资服务；协议 有效期为自协议生效日起开始计算 36 个月。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案的内容详见公司披露在上海证券 ...

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任宋晓 刚先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－035 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以 电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知》；2025 年 6 月 6 日，公司 第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）以现场与通讯相结合方式召 开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议；本次会议召开的时间、地点、方 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-024 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各 位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实 际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董 事候选人的议案 鉴于公司第九届董事会将于 2025 年 6 月 27 日任期届满， 根据《公 司法》 《公司章程》以及证券监管最新要求，会议同意公司第十届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董 事 1 名。 经董事会提名委员会事前资格审核，会议同意提名余乐峰、 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-044 海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 九次（临时）会议的通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召 集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》 （公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。 审议通过了《关于召开公司 2024 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ，合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税） ，剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 施完毕，对注册资本进行修改。 表决结果：赞成 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变 ...

转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-047 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

Meeting Overview - The fourth supervisory board meeting of Huada Automotive Technology Co., Ltd. was held on June 6, 2025, in Jiangsu Province, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. Resolutions Passed - The supervisory board approved the proposal to use raised funds to replace pre-invested project funds and paid issuance expenses, with unanimous support from all supervisors [2]. - The board also approved the use of part of the idle raised funds for cash management, emphasizing that this action complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [2][3].

Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 23, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will take place at the office building of Huada Technology, located at 68 Jiangping Road East, Jingjiang City, Jiangsu Province [1] - Shareholders can participate through both on-site voting and online voting via the Shanghai Stock Exchange's voting system [2][3] Voting Procedures - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting, with specific trading hours for the voting platform [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, and the total voting rights will be the sum of all shares held [3][4] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on June 17, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration for attendance will occur on June 21, 2025, with specific time slots for morning and afternoon [5] - Proxy representatives must present valid identification and authorization documents to attend the meeting [5][6] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [6] - Contact information for the company’s securities department is provided for any inquiries [5][6]

中金公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 会议资料 中金公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议议程 中金公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国国际金融股份有 限公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代 理人（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介 机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议 上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记 表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理 人员有权拒绝回答。 三、股东在会议现场投票的， ...