铁拓机械:2023年第四次临时股东大会决议公告

福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公告编号：2023-108 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王希仁董事长 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-108 4.公司相关高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案）>并在北 京证券交易所上市后适用的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...