铁拓机械:第二届董事会第六次会议决议公告

公告编号：2023-110 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：线上通讯及线下会议形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以口头、电话、微 信、书面方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年度 1-9 月份的财务报表，华兴会计师事务所（特殊普通 公告编号：2023-110 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规 ...