永兴股份:永兴股份关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.52元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.52元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案符合公司章程 规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第3号- ...