腾达科技:关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 2023 年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | 次现金分红，公司董事会可以根据公司 | 现金分红。公司召开年度股东大会审议 | | --- | --- | --- | | | 的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 年度利润分配方案时，可审议批准 ...