腾达科技:2024年第二次独立董事专门会议决议

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-055 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影 响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易 依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独 ...