腾达科技:2024年第三次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专 门会议决议》的签署页） 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董 事专门会议的通知于 2024 年 9 月 3 日发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-065 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 经核查，我们认为本次共同投资设立公司，交易各方按照持股比例以 1 元/ 注册资本的出资价格，均以货币方式出资，交易价格合理、公允。本次共同投资 有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益， ...