盛景微:关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明

无锡盛景微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 公司代码：603375 公司简称：盛景微 一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点 及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部 控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事 工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部 治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责 范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步 发展。 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和 审计的通知》的有关规定，"通过发行上市审核并于本通知发布次年上市的公司，应在披 露上市当年度的年报的同时，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务 ...