盛景微:第二届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-024）。 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-023 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 26 日公司 2023 年年度股东大会选举 产生第二届董事会成员后以口头方式向全体董事送达了会议通知。本次会议应 出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。经全体董事共同推举，本次会议 由董事张永刚先生召集并主持，公司监事 ...