盛景微:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-042 无锡盛景微电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛 景微 2024 年半年度报告摘要》《盛景微 2024 年半年度报告》。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第三次会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议召开的时 间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 5 日以微信、电话、书面等方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯 方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经 ...