北自科技:关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明

2024 年公司将根据外部监管要求并结合自身发展需求情况，继续优化公司的内控机制、组织结构 和岗位工作流程，进一步健全和完善公司的内部控制制度，以提升公司经营效率和管理水平，防范和化 解各类风险，确保公司能够持续稳健地发展，切实维护公司及股东的合法权益。 一. 内部控制制度建设情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，及《北自所（北京） 科技发展股份有限公司章程》的相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治 理结构，设立了包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门 委员会，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计工作制度》《对外担保 管理制度》《投资管理制度》《董事会授权管理办法》等一系列相应的议事规则、工作细则和规章制度， 明确了决策、执行、监督等方面的职责权限和工作流程。 公司已根据实际情况，建立了涵盖经营活动各个 ...