招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-009 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年3月8日以电子邮 件方式发出第十二届董事会第三十一次会议通知，于3月25日在深圳总行召开会 议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事12名，周松非执 行董事因公务未出席，委托张健非执行董事代为出席会议。本公司8名监事列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章 程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，同意提交本公司2023年度股 东大会审议。 同意：13票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《2023 年度行长工作报告》。 同意：13票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了 2023 年度报告全文及摘要，同意将 2023 年度报告提交本公 司 2023 年度股东大会审议。 同意：13 票 反对：0 票 弃权 ...