九号公司:九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 6 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事 项发表如下独立意见： 2024 年 8 月 7 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿)》及其摘要的相关规定，不存在损害公司存托凭证持有人利益的情形。 独立董事一致同意 ...