九号公司:九号有限公司2023年年度股东大会会议资料

九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：689009 公司简称：九号公司 2024 年 4 月 九号有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《2023 年年度报告及其摘要》 | 7 | | 议案二《2023 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案三《2023 年度财务决算报告》 | 21 | | 议案四《2024 年度财务预算报告》 | 23 | | 议案五《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 24 | | 议案六《2023 年度独立董事述职报告》 | 25 | | 议案七《2023 年度利润分配方案》 | 26 | | 议案八《关于 2024 年度对外担保预计的议案》 | 28 | | 议案九《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 | 29 | | 议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 | 30 | | 议案十一《关于续聘 ...