九号公司:九号有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-056 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专 门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李峰 | 高禄峰、林菁 | | 提名委员会 | 许单单 | 高禄峰、林菁 | | 薪酬与考核委员会 | 林菁 | 王野、许单单 | | 战略委员会 | 高禄峰 | 王野、陈中元 | 调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之 日起算。 特此公告。 九号有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...