九号公司:九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

九号有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 对应存托凭证的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第五次会议于 2024 年 9 月 20 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事 项发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经审议，独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案二次 修订稿)》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 ...