深圳机场:第八届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-072 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈 繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次 会议（董事张岩因公未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议 题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、关于提名公司独立董事候选人的议案。 二、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案； 1 根据《公司法》《公司章程 ...