深圳机场:第八届董事会第十二次临时会议决议公告

第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司第八届董事会第十二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全 体董事，会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实 收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉， 独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于聘任丁新浩先生担任公司财务部部长的议案（简历附后）； 公司原财务部部长杨红伟女士因工作变动，提请辞去公司财务部部长职务。杨红伟 女士辞职后不在公司担任其他职务。截至目前，杨红伟女士未持有公司股票。董事会对 杨红伟女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公司聘任丁新浩先生担任公司财务部部长，任期与第八届董事会任期一致，至 2024 年 10 月。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案； 证券代码：00 ...