盐津铺子:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-048 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过 电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司当前经营状况及发展态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公 司价值的高度认可，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实落实"提 质增效重回报"行动方案，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战 略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的 基础上，公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召 ...