盐津铺子:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-052 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 1、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》； 会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...