盐津铺子:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-069 3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间 要求,在公司以现场会议的方式召开。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 18 日下午 17:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票方式进行 表决。 与会监事认真审议并表决了如下议案: 1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第四届监事会主席的议案》 会议决议:同意选举王勇先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自 2 ...