盐津铺子:关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-071 盐津铺子食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会 秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。现将相关情况公告如下： 吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定， 并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件） 三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下： 1、联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 一、聘任董事会秘书 张杨女士 ...