盐津铺子:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-070 盐津铺子食品股份有限公司 1、董事会战略委员会 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届 董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工 代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。 1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源 ...