盐津铺子:第四届董事会第五次会议决议公告

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 14 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 4 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-097 会议决议：盐津铺子食品股份有限公司拟与巴克图经济技术开发区签署《第 九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》，公司拟使用自筹资金 1 亿元在新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术 ...