盐津铺子:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2024年第一次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》及《关于<2023年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2023年年度报告》，认为公司2023年年度报告的编制 和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在 与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2023年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司 ...