茂业商业:茂业商业第十届董事会第十二次会议决议公告

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-036 号 茂业商业股份有限公司 董 事 会 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司2023年半年度报告全文及摘要》已于同日刊登于上海证券 交易所网站。 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任 通过之日起至本届董事会届满（许丽女士简历及联系方式见附件）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 ...