茂业商业:茂业商业关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-049 号 茂业商业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 高宏彪先生的书面辞职报告。因工作变动原因，高宏彪先生不再担任公司董事会 秘书职务，离任后继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对 高宏彪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许丽女士为公司董事会秘书并不再担 任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（许 丽女士简历见附件）。 许丽女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交 易所董事会 ...