茂业商业:茂业商业第十届董事会第十九次会议决议公告

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-005 号 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票 方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知 期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通 知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。 1 个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁 亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于 四川省成都市锦江区总府街 12 号的"茂业春熙店"合计建筑面积为 ...